证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-012
南京我乐家居股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月
主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成
果，同意该报告。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、
公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能
够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》
的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领
取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效
薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表
决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，对不符合激励条件的 12 名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购
注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其 27.50 万股限制性股票进行
回购注销。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、
子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉
及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担
担保责任，监事会同意该事项。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司为符合条件工程代理商提供担保，有利于推动公司
工程渠道业务发展，且有充分的反担保措施，公司本次为工程代理商提供担保的
程序符合《公司章程》的有关规定，监事会同意该事项。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性
的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增
加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余
额不超过 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》的要
求；本次计提信用减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确
地反映公司财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股
票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执
行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理
起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2023 年度内部控制的
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事
会对该报告无异议。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
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