证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-021
欧菲光集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午
监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2023 年年度报告》及摘要，摘
要公告编号：2024-022。
二、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经全体监事讨论，公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了
公司2023年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
经全体监事讨论，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的
内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的《2023 年度内部控制自我评价报
告》。
五、审议《2024 年度监事薪酬方案》
表决结果：所有监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年度监事薪酬方案》。
六、审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部
分股票期权的议案》
经全体监事讨论，鉴于：（1）公司2021年股票期权激励计划中303名首次授予
激励对象、30名预留授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但
尚未行权的股票期权共计1,773.52万份予以注销；同时，因公司2023年业绩水平未达
到公司层面业绩考核要求，其余1,517名首次授予激励对象、51名预留授予激励对象
第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计4,586.82万份予以注销，本次注销共
计6,360.34万份股票期权。（2）公司2023年第一期股票期权激励计划中7名激励对象
因离职而不再具备激励对象资格，按激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授
但尚未行权的股票期权共计655.00万份予以注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于注销公司 2021 年、2023 年
《上海证券报》
第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2024-023。
七、审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》
经全体监事讨论，公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件
成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2023年第一期股票期权
激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在
规定的行权期内进行行权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于公司 2023 年第一期股票期
《上海证券报》
权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2024-024。
八、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经全体监事讨论，董事会拟定的2023年度利润分配预案有利于公司健康稳定发
展，符合公司经营实际情况。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东
利益的情形，符合公司的发展规划。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于 2023 年度利润分配预案的
《上海证券报》
公告》，公告编号：2024-026。
九、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》 《证券日报》披露的《关于 2023 年度募集资金存放与
《上海证券报》
使用情况的专项报告》，公告编号：2024-025。
十、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于未弥补的亏损达实收股本
总额三分之一的公告》，公告编号：2024-027。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
