证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-026
欧菲光集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第
五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于
公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，
公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为76,905,014.81元。截至2023年12月
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
加：本期净利润（“-”表示亏损） 76,905,014.81 -17,111,797.66
其他综合收益转入 - -
减：2022年度利润分配 - -
提取盈余公积 - -
处置其他权益工具投资 - -
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年度实际可供分
配利润为0元。
鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略
规划，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事
第 1 页/共 3 页
会提出2023年度利润分配预案如下：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
二、公司2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定：“公司遵循重视投资者的合理投资回报和有
利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规
允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
公司2023年度每股收益为0.0236元，结合公司章程的有关利润分配的规定，
公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预
案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《未来
三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的
情形。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案
的议案》。
监事会意见：董事会拟定的2023年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，
符合公司经营实际情况。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形，符合公司的发展规划。综上所述，我们一致同意公司《关于2023
年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
第 2 页/共 3 页
四、其他说明
关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有
利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资
者共享公司发展的成果。
等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议
形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股
东大会决策提供便利。
投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
第 3 页/共 3 页
首页
微信公众号
证券之星APP
