北京辰安科技股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为适应北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策
程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司独立
董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《北京辰安科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公
司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定
本议事规则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，在其职责权限范围内协
助董事会开展相关工作。
第三条 战略委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职
责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章 人员构成
第四条 战略委员会由三名董事组成，委员由二分之一以上独立董事、全体
董事的三分之一或董事长提名，并由董事会会议选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会聘任。
第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据本议事规则补足。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍
按本议事规则履行相关职责。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委
员。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能
或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会过半数董事指定一名委员履行
召集人职责。
两名以上委员提议时，或者召集人认为有必要时，可要求召开战略委员会会
议。
第十条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
第十一条 战略委员会应于会议召开前 3 日通知全体委员并提供相关资料
和信息。情况紧急的，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。
第十二条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送
出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日
起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第十三条 战略委员会会议须有二分之一以上委员出席方可举行。
第十四条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出
席会议并行使表决权；但独立董事委员应当积极参加并亲自出席会议，因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他独立董
事委员代为出席。委员不得做出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权
范围不明确的委托。一名委员不得在一次董事会战略委员会会议上接受两名以
上委员的委托代为出席会议。
第十五条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事项、代理权
限和有效期限，并由委托人签名或盖章。授权委托书应不迟于会议表决前提交给
召集人。
第十六条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席
会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行
职责，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十七条 董事会办公室成员可以列席战略委员会会议。如有必要，战略委
员会可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非
战略委员会委员对议案没有表决权。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的
过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。
第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十一条 战略委员会会议通过的表决结果，应报公司董事会（因法律
或监管所限而无法作此通报除外）。
第二十二条 战略委员会会议应进行书面记录，会议记录应当真实、准确、
完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的委员和会议记录
人应当在会议记录上签名。
第二十三条 战略委员会的会议通知、会议记录等会议资料作为公司档案
由公司负责保存，保存期为十年。
第二十四条 战略委员会委员以及列席会议的人员对于了解到的公司相
关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第五章 附则
第二十五条 本议事规则所称“以上”包括本数，“过”不包括本数。
第二十六条 本议事规则的解释权和修订权归属于公司董事会。
第二十七条 本议事规则未尽事宜或与不时颁布的法律法规、证券监管规
则等规范性文件冲突的，以法律法规、证券监管规则等规范性文件为准。
第二十八条 本议事规则自董事会审议通过之日起生效并实施。
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