湖南华纳大药厂股份有限公司
司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东
负责的态度,恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权,认真贯彻
落实公司股东大会各项决议,有效开展董事会各项工作,保障了公司良好运作和
持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下:
一、2023 年度公司整体经营情况
公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨,遵循“潜心制药、诚信待人”的
经营理念,顺应行业发展趋势,持续聚焦主业,围绕公司经营目标,整合多方资
源,持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。目前,公司已通过产品集群化开发
和平台技术创新共享,培植起“原料制剂一体化”的高端化药产业化平台,并以
濒危动物药材替代品、植提原料等特色切入点,持续打造创新药中药产业化平台。
通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式,持续加大公司在新技术、新产
品等领域的投入,提高公司的核心竞争力,为公司长足发展奠定基础。2023 年,
面临着疫情结束后复杂多变的宏观环境,公司紧跟行业发展趋势,积极拥抱带量
采购,加大研发投入水平,经营业绩呈现稳定增长的态势。报告期内,公司实现
营业收入 143,278.89 万元,同比增长 10.84%;实现归属于上市公司股东的净利
润 21,131.96 万元,同比增长 15.60%。
二、2023 年董事会主要工作情况
报告期内,公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职,股
东大会、董事会运作规范,各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策,
在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。
董事会各专门委员会依法运作,有效地提升了公司决策的科学性。
(一)董事会会议召开情况
报告期内,公司董事会召开了 7 次会议,审议通过了定期报告、关联交易等共计 43 项议案,会议的召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。具体如下:
召开日期 会议名称 议案表决情况
以下议案全体董事回避表决,提交股东大会审议:
第三届董事会第四次临时会 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案;
议 3、关于向参股公司增资暨关联交易的议案;
议案;
的议案;
激励计划相关事宜的议案;
第三届董事会第五次临时会
议
日 议
第三届董事会第九次会议 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
日
第三届董事会第七次临时会 1、关于公司拟签订项目合作协议的议案;
议 2、关于公司控股子公司拟签订战略合作协议的议案。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求。董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行并完成股东大会通过的各项
决议。具体情况如下:
召开日期 会议名称 议案表决情况
会议审议通过了如下议案:
日
以下议案未通过:
会议审议通过了如下议案:
日 会
的议案。
(三)董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下设 4 个专门委员会,分别为:审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内,各专门委员
会共召开 9 次会议,其中 5 次审计委员会会议,3 次薪酬与考核委员会会议,1 次战略委员会会议。各专门委员会严格按照《公司章
程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责,对相关工作提出了意见与建议,协助董事会进行科学决策。
召开日期 会议名称 议案表决情况
计的议案;
第三届董事会审计委员会第一次临时会 1、关于向参股公司增资暨关联交易的议案;
议 2、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案。
议案;
日 议
第三届董事会审计委员会第九次会议 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。
日
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次 1、关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;
会议 2、关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。
第三届董事会薪酬与考核委员会第五次
会议
(四)独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求,认真履行职责,
勤勉尽责,出席相关会议并认真审议各项议案,独立、客观地发表意见,与公司
的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,确保及时获悉公司重大事
项的进展情况,并利用自己的专业知识作出独立判断。报告期内,独立董事对公
司关联交易、募集资金使用、募投项目变更、向不特定对象发行可转换公司债券
等事项发表了独立意见,对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见,提
高了公司决策的科学性和客观性。
(五)信息披露情况
报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会、上
海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作,公司信息披
露真实、准确、完整、及时、公平,能客观反映公司发生的相关事项,确保没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用
性。
(六)投资者关系管理工作
报告期内,公司证券事务部在董事会的带领下,积极开展投资者关系各项工
作,协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;加强
了投资者对公司的了解,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,为公司树立
健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。
三、2024 年度公司发展战略
二十余年的发展,公司经营不忘初心,始终坚持“以创新为引领、以质量为
保障、以服务为依托,走专业化发展道路”的发展战略,专一、专注于主业的发
展。星光不负赶路人,2021 年成功登陆资本市场,公司发展进入全新阶段。
创新驱动是公司的战略基石,公司作为一家高新技术企业,将创新的理念持
续应用于公司经营的各个环节:在管理方面以创新理念驱动公司组织架构的变革,
驱动管理效率的提升,驱动公司人才全方位成长,为公司长远发展源源不断补充
能量;在业务方面,不断加大创新投入,以创新驱动公司技术变革,驱动产品管
线更新迭代,为公司挖掘、创造新的成长机遇。在化药领域,公司将以继续夯实
化学药物产业链优势为基础,以构建优势产品集群为目标开展仿制药的布局,保
证仿制药的数量与质量进入国内领先水平。同时布局创新药、抗体药物等大分子
药物管线,形成仿制药产品集群与创新药物协同的化学药物产业格局,做大做强
化学药物产业。在中药领域,构建特色创新中药材与植提原料为龙头的中药产业
链,做精做专中药产业。以创新引领,不断提升企业品牌形象、信誉、市场占有
率,构建企业在行业的比较优势地位,提高公司核心竞争优势。
终端服务联动是公司的战略导向。医药的价值在健康服务,所有的创新如果
不能转化为民生价值,创新就失去其本质的意义。公司以专业服务、价值传递为
战略导向,持续提升公司的专业服务能力,从为社会创造价值的理念出发,把公
司的产品与服务专业化地精准送达终端,解决患者、客户实际需求,增强公司与
终端客户、患者的粘性,充分挖掘终端市场需求,为公司业绩持续提升提供保障。
提升质量是公司的战略保障。公司建立质量、效率并重的智能制造体系,保
障公司各项产品生产,确保公司高效率、高质量向市场提供产品。建立以客户、
员工、政府满意度三位一体的现代管理理念,构建客户信任、员工满意、政府放
心的企业文化氛围,为公司的长远可持续发展奠定基础。
公司将持续秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨,遵循“潜心制药,诚信待
人”的企业经营理念,坚持走专业化的发展道路,以创新为引领、以质量为保障、
以服务为依托,努力把公司打造成“一个值得信赖的健康产品供应商”。
四、2024 年董事会主要工作
规范运作水平,确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用,
完善董事会决策机制,提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局,
带领公司管理层全面推进战略部署,深耕主业谋创新,立足市场促转型,夯实业
务基础,助力公司高质量发展,通过不断提高盈利能力,以良好的业绩和长期投
资价值来回馈投资者。
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