证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-043
深圳微芯生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事
会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 163,875,935
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券
法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,831,461 99.9728 44,474 0.0272 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 163,875,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比 选
例（%）
选举 XIANPING LU 先生为第三
届董事会非独立董事
选举黎建勋先生为第三届董
事会非独立董事
选举海鸥女士为第三届董事
会非独立董事
选举杨晗鹏先生为第三届董
事会非独立董事
选举李伟华先生为第三届董
事会非独立董事
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否当
议案名称 得票数
序号 权的比例 选
（%）
选举黄民先生为第三届董
事会独立董事
选举王艳梅女士为第三届
董事会独立董事
选举罗勇根先生为第三届
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于<公
司 2023 年年
方案>的议
案》
《关于使用
部分超募资
流动资金的
议案》
《关于公司
独立董事薪
酬的议案》
《关于公司
立董事薪酬
的议案》
《关于公司
事薪酬的议
案》
《关于提请
股东大会授
权董事会以
特定对象发
行股票的议
案》
《关于选举
第三届监事
表监事的议
案》
选 举
XIANPING LU
先生为第三 82,474,112 98.4720
届董事会非
独立董事
届董事会非
独立董事
选举海鸥女
立董事
选举杨晗鹏
独立董事
选举李伟华
独立董事
选举黄民先
董事
选举王艳梅
立董事
选举罗勇根
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通
决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一
以上表决通过；
资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：茹秋乐、杨怡玟
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,
出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大
会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果
合法有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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