证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-010 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
第五届监事会第十八次会议，于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件及专人送达
方式向全体监事发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。会议
由监事会主席洪天峰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘
要》；
经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意本议案提交股东大会审议。
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《监事会 2023 年年度工作
报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
《监事会 2023 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度财务决算报
告》；
同意本议案提交股东大会审议。
四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度利润分配预
案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2023 年度，本公司母公司实现净利润
金 分 红 6,554,752,952.30 元 ， 加 回 限 制 性 股 票 回 购 部 分 未 支 付 的 分 红
润为 57,136,620,244.01 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的
利润为 43,150,159,133.80 元。
同意以公司目前总股本 9,330,600,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 9.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发
现金红利 8,397,540,837.90 元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、
未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年年度利润分配预案。
同意本议案提交股东大会审议。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度内部控制评
价报告》；
公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规规定以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2023 年年度内部
控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意本议案提交股东大会审议。
《2023 年年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年聘请会计师
事务所的议案》；
同意本议案提交股东大会审议。
《关于 2024 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保
的议案》；
公司监事会认为：公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供担保，
能够满足子公司生产经营资金需要，有助于其业务发展。被担保对象经营稳定，
资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控，本次提供担保履行了
必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》
《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供财务
资助的议案》；
公司监事会认为：公司为子公司提供财务资助能够满足子公司生产经营资金
需要，有助于其业务发展。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有
效的控制，确保资金安全。本次提供财务资助利率符合市场利率标准，定价公允、
合理，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于为子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于终止实施 2021 年限
制性股票计划并回购注销相关限制性股票的议案》；
经审核，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票计划（草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票计划第一个解锁
期解锁条件未成就，以及鉴于目前的经营环境与制定 2021 年限制性股票计划时
发生了较大变化，继续实施本次限制性股票计划以达到预期的激励目的和效果难
度加大，同意公司终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销已经授予但尚未
解锁的全部限制性股票。同时，监事会已对拟回购注销事项的人员名单和数量进
行了审核，依据 2022 年第一次临时股东大会的授权，同意公司回购注销 2021 年
限制性股票计划已经授予但尚未解锁的全部限制性股票共计 97,402,605 股。
公司监事会认为：上述事项符合相关法律法规及公司《2021 年限制性股票
计划（草案修订稿）》等规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司员工
的积极性和稳定性。
同意本议案提交股东大会审议。
《关于终止实施 2021 年限制性股票计划并回购注销相关限制性股票的公告》
详见《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》；
经核查，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。
同意本议案提交股东大会审议。
《监事会议事规则（2024 年 4 月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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