证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-022
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事均出席本次会议。
● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024
年4月08日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人
，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规
和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
提交公司股东大会审议；
监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2023 年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提交股东大会审议；
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次公司
会计政策变更。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
供担保并接受关联方担保的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司股东大会审议；
监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健
康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司 2023 年度内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司及子公司开展金融衍生品交易业务的相关决策程序符合国
家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，
内部控制和风险管理措施完善。公司开展金融衍生品交易业务以正常经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，
有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展金融衍生
品交易业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
将该议案提交公司股东大会审议；
监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值业务的相关决策程序符合国家
相关法律、法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的有关规
定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展期货套期保值业务以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目
的，有利于规避原材料价格波动对公司的影响。因此，监事会同意公司按照相关
制度的规定开展期货套期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案提交公司股东大会审议；
监事会意见：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、
中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供
审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公
司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》；
监事会认为：公司募集资金的使用与管理符合公司募集资金管理制度及相关
法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项
报告能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股东大会审议；
监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资
产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映
公司的财务状况以及经营成果,审议及表决程序符合相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联交易的议案》；
监事会认为：公司 2023 年度已经发生的日常关联交易和公司预计 2024 年
度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市
场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文
件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事会同意该
日常关联交易议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
象名单、授予期权数量及注销部分股票期权的议案》：
经核查，监事会认为：本次调整股票期权的行权价格、激励对象名单、授予
期权数量及注销部分股票期权事项符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励
计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
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