证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-017
华林证券股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日
在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席吴伟中先生主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核《华林证券股份有限公司
和公司规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟对 2023 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分
配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.04 元（含税），实际分配现金红利为 10,800,000.00 元，
占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 31,686,139.99
元的 34.08%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规
划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券
报 》 《 上 海证 券 报》 《 证 券时 报 》《 证 券 日报 》 及巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
公司 2024 年中期分红的前提条件是：（1）公司在当期盈利、累
计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展
的需求。在满足上述条件的情况下，公司 2024 年中期分红金额不低
于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间
归属于上市公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 风 险 控制 指标 情况 报告 》全 文详 见巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
全体监事同意《公司 2023 年年度合规报告》及其附件《公司 2023
年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员
薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、客观、
完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控
制的实际情况。2023 年度未发现公司财务报告或非财务报告内部控
制重大缺陷。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内部控制审计报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议非表决事项
会议听取了《关于 2023 年度监事履职考核及薪酬情况专项说
明》，本项说明将在公司 2023 年度股东大会上进行汇报。
三、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十日
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