证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-023
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、
召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、
傅元惠、翁怡诺回避表决。该议案已经公司独立董事事前确认。
案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0
票。该议案已经公司审计委员会审议通过。
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直
接提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议
通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董
事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该议案已经公
司薪酬与考核委员会审议通过。
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
年 5 月 10 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日
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