证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-016
华林证券股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日
在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、会议表决事项
本次会议审议并通过了如下议案：
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2023 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与 ESG
委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事贺强（已离任）、俞胜法、郝作成将在公司 2023
年年度股东大会上进行述职，相关人员提交的《2023 年度独立董事
述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会关于独立董事独立性的评估意见》同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《董事会审计与关联交易委员会对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估报告和履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
告》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会战略规划与 ESG 委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟对 2023 年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分
配预案如下：
以现有总股本 2,700,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.04 元（含税），实际分配现金红利为 10,800,000.00 元，
占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润 31,686,139.99
元的 34.08%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，
公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券
报 》 《 上 海证 券 报》 《 证 券时 报 》《 证 券 日报 》 及巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
公司 2024 年中期分红的前提条件是：（1）公司在当期盈利、累
计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展
的需求。在满足上述条件的情况下，公司 2024 年中期分红金额不低
于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间
归属于上市公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具
体的中期分红方案。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
交易对手方深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）是公司
控股股东，深圳市希格玛计算机技术有限公司是持有公司 5%以上股
份的法人，因此公司与其发生的交易构成关联交易。
立业集团的实际控制人是公司董事林立，因此各位董事在对本议
案进行表决时，关联董事林立回避表决，非关联董事朱文瑾、朱松、
俞胜法、郝作成进行了表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过，并经公
司独立董事专门会议全票同意审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
全体董事同意《公司 2023 年度全面风险管理报告》，并对报告
的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《 2023 年 度 风 险 控制 指标 情况 报告 》全 文详 见巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
全体董事同意公司自营投资额度不超过中国证监会各项规章和
规范性文件的规定上限：
（1）权益类证券及衍生品自营投资的合计总额，不超过公司净
资本的 100%；
（2）非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额，不超过净
资本的 500%。
提请授权公司经营管理层（包括各业务专业委员会）根据市场环
境变化和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在自营最高
投资规模额度内，灵活配置资金规模。
董事会有权根据实际情况动态调整授权事项，并有权监督经营管
理层的决策过程及执行情况。经营管理层应当根据董事会的要求对授
权事项的执行情况进行汇报。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会、战略规划与 ESG 委员
会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
全体董事同意《公司 2023 年年度合规报告》及其附件《公司 2023
年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员
薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
经审核，董事会认为《2023 年度内部控制评价报告》内容真实、
客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司
内部控制的实际情况。2023 年度未发现公司财务报告或非财务报告
内部控制重大缺陷。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
会计师事务所出具了《2023 年度内部控制审计报告》。
《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内部控制审计报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
计工作计划》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
员会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
董事会聘任蒋健为公司执委会委员，其任期从公司董事会审议通
过之日起，至第三届董事会届满之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于公司聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
董事会聘任秦湘为公司执委会委员，其任期从公司董事会审议通
过之日起，至第三届董事会届满之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于公司聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
同意授权公司董事长择机确定 2023 年年度股东大会的具体召开
时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2023 年年
度股东大会的通知或相关文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
二、会议非表决事项
会议听取了《公司董事会风险控制委员会 2023 年度工作报告》
《公司董事会审计与关联交易委员会 2023 年度工作报告》《公司董
事会薪酬与提名委员会 2023 年度工作报告》《公司董事会战略规划
与 ESG 委员会 2023 年度工作报告》四个董事会专门委员会的工作汇
报，以及《关于 2023 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》《关
于 2023 年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》的汇报说
明。
《关于 2023 年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》和《关于 2023
年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），上述两项专项说明将在公司 2023 年年
度股东大会上进行汇报。
三、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
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