证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-021
浙江开创电气股份有限公司
关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归
属于上市公司股东的净利润为 51,409,286.27 元，其中母公司实现的净利润为
日，经审计合并报表中可供分配的利润为 185,571,761.88 元，经审计母公司可供
分配的利润为 192,742,068.68 元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规，在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到股东利益及公
司未来业务发展需要，公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利 20,000,000.00 元（含税）。
同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，转增后公司总股
本将增加至 104,000,000 股。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若本次利润
分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“每股现金分红
比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的
原则对转增股本总额进行调整。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》
及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于
利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该利润分配及资本公积金转增股
本预案合法、合规、合理。
三、已履行的相关审议程序
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届审计委员会第十五次会议、第二届董事
会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经
营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章
程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表
决通过后方可实施。
四、其他情况说明
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息
知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防
止内幕信息的泄露。
公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司 2023 年年
度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
浙江开创电气股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十九日
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