证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-018
湖南崇德科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18
日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席黄颖先生主持，本次会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出
席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股
份有限公司 2023 年度财务决算报告的公告》。
度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技
股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股
份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度
股东大会审议。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内部控制自我评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南
崇德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股
份有限公司 2024 年度财务预算报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
日常关联交易预计的议案》，关联监事张力先生已回避本议案表决，该议案尚
需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股
份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技
股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告》。
自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为本次使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，符合相关规定的要求，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，
为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司监
事会同意该项议案。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技
股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资
金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用 5,000 万元超募资金
永久补充流动资金。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技
股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
选非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技
股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
特此公告。
湖南崇德科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十八日
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