证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-021
上海矩子科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 19 日以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由
监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
报告期内，公司监事会按照《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》等
相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进
行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、
股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，
较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运
作。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的
编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
（公告编号 2024-018）、
年年度报告摘要》 《2023 年年度报告》
（公告编号 2024-019）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
监事会认为：公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2023 年度
财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
《上市公司监管指引第 3 号—
监事会认为：公司利润分配预案符合《公司法》
—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则
及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于
公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-022）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司依据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
规则》
及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，
符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正
常生产经营，合理控制经营风险。
《2023 年度内部控制自我评价报告》全面客观地
反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会监事审议，一致通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
负责为公司提供各项审计及相关服务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-023）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年年度的募集资金使用情况，公司
募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-024）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：本次关联交易符合公司经营发展的需要，相关预计额度是根据日
常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，有利于公司主营业务的有
序开展，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。该
关联交易定价遵循市场公允定价原则，符合公平、公正、公开的原则，相关决策程
序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。监
事会同意本次关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-025）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
议案》
经与会监事审议，一致通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度预计的议案》。
同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过 18,000 万元的综
合授信，授信期限自董事会审议通过之日起一年内。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》
（公告编号 2024-
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会监事审议，一致通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。
监事会认为：公司 2024 年度对外担保事项系为满足公司合并报表范围内的子
公司 2024 年日常生产经营的资金需求作出的，有利于公司稳健发展。子公司经营
状况正常，公司对其重大事项决策及日常经营具有控制权，担保风险可控。本次对
外担保的决策程序符合符合法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司及中小股
东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2024-027）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会监事审议，一致通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司开展套期保值业务均以正常生产经营为基础，
以规避原材料价格波动为目的，不作为盈利工具使用，有利于提高公司及控股子公
司抵御市场波动的能力。公司及控股子公司开展套期保值业务事项履行了必要的
决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及公司《金融
衍生品交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2024-028）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会监事审议，一致通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
监事会认为：本次开展外汇衍生品交易业务主要是为了规避和防范汇率波动
风险，不进行投机性、套利性的交易操作，有利于增强公司财务稳定性，有效地保
障公司及全体股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，
审议程序合法有效。公司已建立了相关管理制度，并充分分析了相关外汇衍生品交
易业务的风险、制定了相应应对措施。监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生
品交易业务。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号 2024-029）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会监事审议，一致通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
根据有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，公
司制定 2024 年度监事薪酬方案为：在公司任职的监事，其年薪标准按照其本人与
公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度，由
其所任职务核定确定报酬，不另外领取监事津贴；未在公司任职的监事不从本公司
领取薪酬；本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审
批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。同意公司使用
不超过人民币 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响
和控制风险的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、提高
收益，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。本次使用自
有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民
币 60,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过公司修订的《对外担保管理制度》。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经与会监事审议，一致通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》。
监事会认为本次修订《公司章程》，符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司的实际情况。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》
（公告编号：2024-031）、
《上海矩子科技股份有限公司章程（2024 年 4 月修订）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司监事会
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