证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-24
中兵红箭股份有限公司
第十一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会
第十七次会议通知已于2024年4月8日以邮件方式向全体监事
发出，会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开。
公司监事会成员5名，出席现场会议监事4人，分别为郭十奇先
生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。监事会主席郭建先
生以通讯方式参与表决并主持会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成
以下决议：
同意公司2023年度监事会工作报告。详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
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经审核，监事会认为董事会编制和审议中兵红箭股份有限
公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2023年年度报告全文及摘要。详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》和
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
同意公司2023年度财务决算报告。天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已出具天健审[2024]1-342号审计报告。于同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
同意公司 2023 年度公司利润分配方案。详见同日刊登于
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的
公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
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同意公司2024年度财务预算（草案）的议案。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
同意所属子公司向兵工财务有限责任公司及其他商业银
行申请总额不超过40.9亿元的综合授信额度。详见同日刊登于
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度综合授信暨关联交
易公告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
的议案》
同意公司为全资子公司提供不超过人民币4,400万元的担
保额度。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司
关于2024年度为全资子公司融资提供担保的公告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
议案》
同意公司及子公司2023年度计提各项信用损失及资产减
值准备13,894.17万元。详见同日刊登于《中国证券报》《证
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券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红
箭股份有限公司关于2023年度计提信用及资产减值损失的公
告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司及子公司2023年度对坏账的核销处理。详见同日
刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2023
年度坏账核销的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
议案》
同意公司2024年度内部资金有偿调剂总额度为8亿元，其
中母公司提供不超过2亿元、中南钻石有限公司提供不超过6
亿元，用于补充除中南钻石以外的其他子公司开展经营活动所
需流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。其
他子公司可根据生产经营情况在前述期限内滚动使用额度。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
持续评估报告的议案》
同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估
报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务有限责任公司的
金融业务风险持续评估报告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。
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表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
融服务协议>的议案》
同意公司与兵工财务有限责任公司签署《金融服务协议》。
详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中
兵红箭股份有限公司关于与兵工财务有限责任公司签订<金融
服务协议>的关联交易公告》。
本议案属于关联交易事项，关联监事郭建回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
项报告的议案》
同意公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。详
见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司募集资
金2023年度存放与使用情况公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
议案》
同意公司2023年度非职工代表监事报酬的议案，监事郭建
回避表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会予以审议。
案》
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同意公司2023年度内部控制自我评价报告。详见同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2023年
度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
决议；
十七次会议相关事项的意见。
中兵红箭股份有限公司监事会
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