湖 南 方 盛制 药 股份 有 限公 司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在新厂办公大楼一
楼会议室（一）以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024
年 4 月 14 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次
会议由独立董事袁雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实
际出席独立董事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并
通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生额的议案》：
公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常
经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的
规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生
额的议案》，并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
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