苏州万祥科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
会议决议
苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“万祥科技”、“公司”）第二届董事
会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电话/书面方式发
出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》和《独立董事工
作制度》的有关规定。
一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的
议案》；
产生损失的情况。
金往来且已履行相应的审批决策程序。不存在控股股东及其他关联方要求上市公
司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支
出的行为，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来均
能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》的规定，控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前
年度发生累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况；公司未发生任
何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经核查，我们认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部
控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监监管部门相关规范性文件的要求。
报告期内，公司严格按照各项制度，针对关联交易、募集资金存放于使用、对外
投资、信息披露等事项进行充分、有效地内部控制。公司内部控制和体系能够适
应公司管理的要求和公司发展需求，公司董事会编制的《2023 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
经核查，我们认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实
反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使
用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，可以更好地兼顾股
东的即期利益和长远利益，利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司整
体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司
及全体股东尤其中小股东的利益的情形，我们同意本议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
五、审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》；
经核查，我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能
力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将
对公司的整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。我们同意公司 2024 年度向
银行申请授信额度的相关事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
六、审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
经审核，我们认为：本次董事和高级管理人员薪酬方案是结合目前公司生产
经营实际状况以及对宏观经济条件下市场同行业平均工资水平，符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规
情形，亦不存在损害股东利益的情况，我们同意公司 2024 年度董事及高级管理
人员薪酬方案的相关事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
七、审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》；
经核查，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、
期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为
熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要
求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，
较好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2023 年度审计工作。我
们同意公司续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构，并将该议案提交至 2023 年度股东大会审议。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
八、审议通过《关于 2024 年度对外投资额度预计的议案》；
经核查，我们认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展
的需要投资额度不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。公司对外投资的批准严格按照《公司法》及有关
法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序，因此，同意本次 2024 年
度对外投资额度预计的相关事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
经核查，我们认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2023 年 12 月 31 日
合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有
效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务
状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。我们同意公司 2023 年度计提资产减值准备的相关事项。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
苏州万祥科技股份有限公司
独立董事：黄鹏、顾月勤、张莉
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