北京新雷能科技股份有限公司
一、会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召
开方式为现场方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董
事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年4月3日以电话通
知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的
前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景
等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公
司内部控制的实际情况，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
告>的议案》
报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露义务。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
报告期内，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营状况，公
司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、应收票据、其
他应收款、存货、合同资产及商誉等各项资产减值的可能性进行充分
的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提信用减值
准备和资产减值准备。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，
遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保质地完成各项审计工作。
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，全体独立董事同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，
聘期一年（自 2023 年年度股东大会审议通过之日起），审计费用将
依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提
请股东大会授权管理层根据公司 2024 年审计工作量和市场价格水平
等因素与事务所协商确定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司实际情况，结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范
围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司拟
定的 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变
更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的
产的 50%，且被担保人深圳雷能的资产负债率未超过 70%。此次担保
行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次提供担保不会损害公
司及股东的利益。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点是根据募投项
目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等的相关规定。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次部分募集资金投资项目延期符合相关法律法规、规范性
文件及规章制度的规定，是公司结合现阶段募集资金投资项目的实际
进展情况作出的调整，不存在变更项目内容、募集资金投资用途及投
资规模的情形。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
金往来情况的专项说明>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件的要求编制了公司 2023 年度非经常性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表，2023 年度，公司不存在控股股东及其关
联方非经营性占用公司资金的情况。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了专项说明。
我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
(本页以下无正文)
（此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届独立董事第一
次专门会议决议之签章页）
全体独立董事签字：
卢海涛 乔晓林 朱义章
黄建华
北京新雷能科技股份有限公司
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