证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-013
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案的基本情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现净
利润-7,925,113.75 元。根据《公司法》《企业会计准则》以及《公司章程》的
有关规定，公司 2023 年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为 248,165,180.48 元。
根据《公司章程》及相关规则的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公
司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、董事会意见
公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展
需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将公司 2023 年度利润
分配预案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相
关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。同意将公司 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、其他说明
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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