证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-020
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），共派发现金
权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、利润分配预案内容
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 18 日出具标准无保留意见
的《审计报告》（致同审字（2024）第 110A012377 号），对公司 2023 年度的经营业
绩、财务状况进行了审计。公司 2023 年度合并报表中归属于母公司净利润为人民币
利润的 10%提取法定盈余公积 26,477,756.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为人民币 1,803,099,931.72 元，合并报表累计未分配利润为人民币
经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议，本次利润分
配预案如下：
以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 481,777,016 股基数，向全体股东每 10
股派发现金 1.5 元人民币（含税），共派发现金 72,266,552.40 元（含税），剩余未分
配利润，结转以后年度分配。自 2024 年 1 月 1 日至权益分派股权实施期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配不送
红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》（证监发 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023 年度-2025 年度）》等规定，综合考
虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备
合法性、合规性及合理性。
三、审议程序及相关意见
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的
议案》。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司 2023 年度利润分配预案发表
意见如下：
公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，顺应了公司发展战略需
要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《未来三年股东回报规划（2023 年
度~2025 年度）》和《公司章程》规定的利润分配政策，能够达到证监会《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，我们一致同意该议案，并同意该议
案提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》。
四、其他情况说明及相关风险提示
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，并按照
规定进行内幕信息知情人登记工作。
请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
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