证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-27
中兵红箭股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18
日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，
并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如
下：
一、2023 年度财务状况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕
二、利润分配方案
根据公司经营发展及未来资金需求，2023 年度公司利润分
配方案为：以 2023 年末公司总股本 1,392,558,982 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。本次合计分配现金红利
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若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动
的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“现
金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。
三、利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和
《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和全体股东整体利
益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重
大差异。
公司 2023 年度利润分配方案在保障公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需
求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配方
案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，
符合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，具备合理性。
四、本年度现金分红比例低于当期归母净利润 30%的情况说
明
公司主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部
件三大业务板块，相关产业发展处于重要机遇期，需要投入大量
资金用于产品研发、生产能力建设，以把握行业发展机遇，推动
公司绿色发展、安全生产及智能化生产。本次利润分配方案是在
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综合考虑上述行业情况、战略目标、经营计划等因素后制定，有
助于公司在保持财务稳健性和增强风险抵御能力的同时，提升上
市公司竞争力和内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东
长期投资回报。
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，
主要用于项目建设，提升公司经营质量。公司近三年净资产收益
率依次为 5.54%、8.73%和 8.17%，处于较好的回报水平。
公司一方面将保持稳健经营作风，拓展业务规模，巩固并提
升核心竞争力，保障及提升主营业务盈利水平；另一方面，公司
将合理规划新项目建设进度和投资计划，为公司业绩增长带来新
的盈利来源，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。
审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进
行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
五、公司履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届董事会二十五次会
议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并同
意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。
公司于2024年4月8日召开第十一届董事会审计委员会2024
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年第四次会议，经审核，与会委员一致认为：
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，
有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长
远利益，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配方案，并同意
将上述议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十一届监事会十七次会议，
审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。
经审核，与会监事会一致认为：公司本次利润分配方案符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上
市公司现金分红有关事项的规定，符合公司实际情况和全体股东
整体利益，同意该利润分配方案，并同意将该分配方案提交股东
大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十七次
会议相关事项的意见》。
六、相关风险提示
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，
与公司经营业绩及未来发展相匹配。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
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决议；
年第四次会议决议；
议；
七次会议相关事项的意见。
中兵红箭股份有限公司董事会
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