江苏通灵电器股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
作为江苏通灵电器股份有限公司（
（以下简称（ 公司”）的独立董事，2023 年
度本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》
（以下简称（ （公司法》”）、 中华人民
共和国证券法》（以下简称 （证券法》”）、 上市公司独立董事管理办法》 深圳
证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及（ 江苏通
灵电器股份有限公司章程》
（以下简称（ （公司章程》”）、 江苏通灵电器股份有限
公司独立董事工作制度》中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，亲
自出席公司董事会和股东大会，及时了解公司的经营发展状况，关注公司的发展
趋势，促进公司的规范运作，积极发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。本人自 2017 年 9 月 15 日起担任公司独立董事职
务，于 2023 年 9 月 14 日已达六年，自 2023 年 10 月 9 日选举出新任独立董事
后，于 10 月 10 日正式离任。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的
情况汇报如下：
一、基本情况
本人朱湘临，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
同时自 2017 年 9 月 15 日至 10 月 10 日兼任公司独立董事。
任职期间，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023 年度履职概况
（一）出席会议情况
会和股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交
流，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公
司全体股东，特别是中小股东的合法利益，本人对董事会上的各项议案均投赞成
票，无反对票及弃权票。
席会议情况如下：
本年度任期内 是否连续两次
亲自出席 委托出席
次数 次数
数 议
董事会 11 11 0 0 否
股东大会 4 4 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开了 2 次
薪酬与考核委员会会议，作为提名委员会委员，参加了 2 次提名委员会会议，均
亲自出席，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第四届董事会薪酬与
划（草案）》及其摘要的议案；2、关于
考核委员会第二次会 2023-02-20
公司 2023 年限制性股票激励计划实施
议
考核管理办法》的议案。
第四届董事会薪酬与 1、关于确认 2023 年度公司董事薪酬（或
考核委员会第三次会 2023-04-22 津贴）方案的议案；2、关于确认高级管
议 理人员薪酬方案的议案。
第四届董事会提名委
员会第一次会议
第四届董事会提名委
员会第二次会议
非独立董事的议案。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据（ 上市公司独立董事管理办法》以及（ 深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，
报告期内未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
认真履行相关职责，根据公司实际状况，对公司内部审计机构的审计工作及公司
内部控制制度的构建完善与执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的规
划、重点任务推进状况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司
日常审计与年度审计中发挥作用，维护公司全体股东的利益。
（四）在上市公司现场工作情况
司其他董事、监事、高级管理人员积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部
控制和财务状况；获悉公司各重大事项的进展情况；关注外部环境及市场变化对
公司的影响；对公司生产经营状况、信息披露事务管理情况、内部控制制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了检查，未发现公司生产经营等方面
存在异常情况，公司各项制度的执行情况良好。
（五）在保护投资者权益方面所做的工作情况
（1）积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制
度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董
事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司
相关资料，独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。
（2）持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照 深圳证券交
易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 公司章程》 江苏通灵
电器股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
（3）关注公司募集资金使用、关联交易、利润分配、提供财务资助、股权
激励等重大事项，并认真审议后发表相关独立意见，切实维护公司和中小股东的
利益。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人积极了解公司生产经营、发展战略等情况，听取公司有关人员的汇报，
与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获
悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和
中小股东的合法利益。本人勤勉尽责，保持客观独立性，在健全公司法人治理结
构、保证公司规范经营、规范关联交易等方面发挥应有的作用。本人对须经董事
会审议决策的重大事项，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重要事项，
均进行了认真的核查，积极有效的履行了自己的职责。本人就公司 2023 年度以
下事项发表了事前认可意见或独立意见：
意见类
会议届次 会议日期 发表意见的事项
型
第四届董事会第 2023 年 1 月
十四次会议 16 日
励计划（草案）>及其摘要的议案》的
第四届董事会第 2023 年 2 月 独立意见；2、 关于公司<2023 年限
同意
十五次会议 27 日 制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》的
独立意见
计划首次授予激励对象名单及授予权益
第四届董事会第 2023 年 3 月 数量的议案》的独立意见；2、 关于
同意
十六次会议 20 日 向 2023 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》的独立
意见
意见类
会议届次 会议日期 发表意见的事项
型
构》的事前认可意见；关于确认 2022
年度日常关联交易及 2023 年度日常关
联交易预计的议案的事前认可意见；
独立意见；4、关于 2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》的独立
第四届董事会第 2023 年 4 月 意见；5、关于 2022 年度内部控制评
同意
十八次会议 24 日 价报告》的独立意见；6、关于公司
案的独立意见；7、关于聘请 2023 年度
审计机构的独立意见；8、关于确认
常关联交易预计的独立意见；9、关于
公司对外担保情况、公司控股股东及其
他关联方资金占用情况的独立意见
第四届董事会第 2023 年 4 月
办理以简易程序向特定对象发行股 票 同意
十九次会议 27 日
相关事宜的独立意见
第四届董事会第 2023 年 6 月
见；2、关于变更部分募投项目实施地 同意
二十次会议 27 日
点的独立意见
第四届董事会第 2023 年 7 月
集资金投资项目所需资金并以募集资 同意
二十一次会议 13 日
金等额置换的独立意见
与使用情况的专项报告》的独立意见；
第四届董事会第 2023 年 8
二十二次会议 月 24 日
及其他关联方非经营性占用资金情况、
对外担保情况的独立意见
第四届董事会第 2023 年 9 董事的议案》的独立意见；2、 关于
同意
二十三次会议 月 14 日 补选公司第四届董事会非独立董事的议
案》的独立意见
四、总体评价和建议
则，按照各项法律法规的要求履行独立董事职责，对需要董事会决策的事项做出
了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了审核意见，促进了董事会决策的科
学性和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健
康和稳健发展发挥了积极作用。
独立董事：朱湘临
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