证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-033
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营
的需要，公司（含下属控股子公司）预计与关联方控股股东浙江正凯集团有限
公司（以下简称“正凯集团”）及其相关下属企业、浙江普凯新材料有限公司
（以下简称“浙江普凯”）发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购商品与
接受劳务、销售商品、关联租赁等事项。2024 年度公司关联交易预计金额及上
一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下：
单位：人民币万元
关联交易类别
预计金额 实际发生金额 预计金额
采购商品/接受劳务 20,150.00 3,112.79 6,200.00
销售商品/提供劳务 21,160.00 11,895.16 30,670.00
关联租赁 460.00 186.23 410.00
合计 41,770.00 15,194.18 37,280.00
票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事
沈志刚、肖海军、邱增明已对本议案回避表决。本议案提交董事会前已经公司
董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司亦发
表了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
及《万凯新材料股份有限公司章程》的相关规定，上述关联交易预计事项尚需
提交公司股东大会审议，关联股东浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、
沈小玲需等需要回避表决。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订金 截至披露
关联交易类 关联交易 关联交易 上年
关联人 额或预计金 日已发生
别 内容 定价原则 发生金额
额 金额
依据市场价
浙江普凯 PTA 包装袋等 50.00 0 0
格协商定价
向关联人采 其他正凯集团 办公、劳保、 依据市场价
购商品 150.00 0 4.28
控制的公司 PET 直饮杯等 格协商定价
小计 - - 200.00 0 4.28
PET、水电销售 依据市场价
浙江普凯 15,000.00 5,513.76 10,805.30
等 格协商定价
浙江锦凯智塑 依据市场价
向关联人销 PET 销售等 14,500.00 1,332.38 1,079.73
科技有限公司 格协商定价
售商品 其他正凯集团 PET 销 售 、 水 依据市场价
控制的公司 电费等 格协商定价
小计 - - 30,670.00 6,846.14 11,893.60
浙江思维特数
数字、信息化 依据市场价
字科技有限公 6,000.00 0 1,851.41
接受关联人 服务 格协商定价
司
提供的劳务
小计 - - 6,000.00 0 1,851.41
依据市场价
关联租赁- 浙江普凯 房租费 200.00 35.68 146.41
格协商定价
向关联方出
租 小计 - - 200.00 35.68 146.41
关联租赁- 其他正凯集团 运输工 具租 依据市场价
向关联方承 控制的公司 赁、房租费 格协商定价
租 小计 - - 210.00 9.96 39.82
合计 - 37,280.00 6,891.78 13,935.52
注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其控制的
法人及其关联方内调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。其中与浙江普凯的日常关联
交易预计，已经第二届董事会第十一次会议审议通过，合并至本次日常关联交易额度中。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
披露日
关联交易 实际发生金 额占同类 额与预计
关联人 关联交易内容 预计金额 期及索
类别 额 业务比例 金额差异
引
（％） （%）
杭州空港君瑞酒
食品 9.84 - 0.00 /
店有限公司
向关联人 浙江普凯 包装袋、回料 - 50.00 0.00 -100.00
采购商品 其他正凯集团控 办公、劳保、
制的公司 PET 直饮杯等
小计 - 14.12 150.00 - -90.59
PET、水电销售
浙江普凯 10,805.30 8,000.00 0.62 35.07
等
浙江锦凯智塑科
PET 销售等 1,079.73 12,000.00 0.06 -91.00
向关联人 技有限公司
销售商品 PET 销售、水电
其他正凯集团控
费、运输工具 8.57 1,080.00 0.86 -99.21
制的公司
等
详见公
小计 - 11,893.60 21,080.00 - -43.58
司于
浙江方元物流有 PET、原材料销 2023 年
- 80.00 0.00 -100.00
限公司 售、吊装费等 2 月 16
向关联人 嘉兴方元物流有
PET销售等 1.56 - 0.00 / 日披露
提供劳务 限公司 于巨潮
小计 - 1.56 80.00 - -98.05 资讯网
浙江方元物流有 仓储、运输、 的相关
限公司 单证费采购等
接受关联 嘉兴方元物流有 仓储、运输、
人提供的 限公司 单证费采购等
劳务 浙江思维特数字
软件 1,851.41 8,000.00 1.89 -76.86
科技有限公司
小计 3,098.67 20,000.00 - -84.51
关联租赁 浙江普凯新材料
房租费 146.41 200.00 0.01% -26.80
-向关联 有限公司
方出租 小计 - 146.41 200.00 - -26.80
正凯集团 运输工具租赁 39.82 60.00 15.94 -33.63
关联租赁
重庆仲涪科技有
-向关联 房租费 - 200.00 0.00 -100.00
限公司
方承租
小计 39.82 260.00 - -84.68
公司 2023 年度与上述关联方发生的日常关联交易实际发生
额与预计金额存在较大差异，主要原因系日常关联交易是基
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
于实际市场情况和业务发展需求预计，公司根据实际经营情
计存在较大差异的说明
况，对采购、销售等业务进行策略性调整。上述差异属于正
常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
经核查，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差
异的说明符合公司的实际情况，公司 2023 年度发生的日常
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
关联交易符合公司实际情况和业务需要，依据市场原则定
预计存在较大差异的说明
价，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江正凯集团有限公司
法定代表人：沈志刚
注册资本：30,000万人民币
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢3701室
经营范围：实业投资；经销：化纤原料，纺织品,塑料制品，橡胶原料及制
品，纸浆，化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品)，矿产品、贵金属
、煤炭、钢材，机械配件；一般经济信息咨询；会展服务；不带储存经营(批发
无仓储经营)其他危险化学品：甲苯、甲醇、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳
定的]；货物及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（依法经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业活动）（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，浙江正凯集团有
限公司总资产2,245,061.08万元，净资产704,734.80万元，2023年1-12月营业
收入2,805,919.58万元，净利润45,775.52万元。
正凯集团为本公司控股股东，直接持有公司35.13%的股权，属于《上市规
则》规定的关联关系情形。
正凯集团依法存续且正常经营，其财务状况良好，日常交易中能正常履行
合同约定内容，具备诚信履约能力和支付能力，不是失信被执行人。
（二）浙江锦凯智塑科技有限公司
法定代表人：王炳奎
注册资本：10,000万人民币
住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇宾虹西路3788号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货
物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；生物基材
料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可
项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，浙江锦凯智塑科
技有限公司总资产31,942.74万元，净资产13,250.43万元，2023年1-12月营业
收入2,260.74万元，净利润776.34万元。
浙江锦凯智塑科技有限公司为公司控股股东正凯集团间接控股的企业，与
公司受同一实际控制人控制，属于《上市规则》规定的关联关系情形。
浙江锦凯智塑科技有限公司依法存续且正常经营，其财务状况良好，日常
交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力和支付能力，不是失信被
执行人。
（三）浙江思维特数字科技有限公司
法定代表人：朱文波
注册资本：3,000万人民币
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心3604-1
经营范围：一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软
件开发;人工智能理论与算法软件开发;数字技术服务;人工智能基础软件开发;
软件外包服务;智能机器人的研发;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;
互联网安全服务;物联网应用服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;
互联网数据服务;广告发布;广告设计、代理;物联网技术研发;大数据服务;信息
安全设备销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能公共
服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;物联网技术服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;数据处理
和存储支持服务;物联网设备销售;区块链技术相关软件和服务;人工智能行业应
用系统集成服务;计算机系统服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;
信息技术咨询服务;企业管理咨询;软件销售;安全技术防范系统设计施工服务;
智能机器人销售;平面设计（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，浙江思维特数字
科技有限公司总资产4,620.65万元，净资产3,201.85万元，2023年1-12月营业
收入1,607.66万元，净利润294.99万元。
浙江思维特数字科技有限公司为公司控股股东正凯集团间接控股的企业，
与公司受同一实际控制人控制，属于《上市规则》规定的关联关系情形。
浙江思维特数字科技有限公司依法存续且正常经营，日常交易中能正常履
行合同约定内容，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。
（四）浙江普凯新材料有限公司
法定代表人：唐波
注册资本：3,000万人民币
住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;模具销售;货物进出
口;金属材料销售;纸制品销售;机械设备销售;塑料加工专用设备销售;电气设备
销售;仪器仪表销售;金属包装容器及材料销售;资源再生利用技术研发;电线、
电缆经营;煤炭及制品销售;砼结构构件销售;生态环境材料销售;办公设备耗材
销售;水泥制品销售;劳务服务(不含劳务派遣);办公用品销售;非金属矿及制品
销售;塑料制品制造;建筑材料销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化
工产品);金属制品销售;建筑装饰材料销售;办公设备销售(除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2023年12月31日，浙江普凯新材料
有限公司总资产15,119.32万元，净资产5,113.96万元，2023年1-12月营业收入
浙江普凯是公司控股子公司浙江万凯包装有限公司持股49%的参股子公司，
为公司联营企业，且公司董事肖海军担任其董事，属于《上市规则》规定的关
联关系情形。
浙江普凯依法存续且正常经营，其财务状况良好，日常交易中能正常履行
合同约定内容，具备诚信履约能力和支付能力，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的交易主要为采购商品与接受劳务、销售产品、关联租赁等
事项，属于公司正常经营业务往来，定价原则和依据遵循平等自愿、互惠互利
、公平公允的原则进行，交易价格主要参考同期市场价格水平协商等方式确定
。日常关联交易业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条
款行为。
（二）关联交易协议签署情况
董事会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预计的
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与关联方的交易是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，
有其交易的必要性，有利于提升公司的盈利能力，保持公司持续发展与稳定增
长。
（二）公司与关联方的交易遵循客观公平、自愿平等的原则，依据市场价
格协商定价、公平交易，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和
全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易具有一定持续性，但不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联
人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：
公司2024年度预计与关联方发生的日常性关联交易限额是基于公司2024年
度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易
价格按照市场公允价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，不影响公司独立
性，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，我们同意将本议案提交公
司董事会审议，关联董事需要回避表决。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2024 年度日常关联交易预计事项已获公司董事会、监事会审议通过，
本议案提交董事会前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议，该事项决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关规定。公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、
公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东
的利益，不会对公司的独立性产生影响。
综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
度日常关联交易预计的的核查意见》
特此公告
万凯新材料股份有限公司董事会
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