证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-040
万凯新材料股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会 计师事务所”）为公司
一、续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭
州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业
务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
人员信息：截止2023年末，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。
证券业务收入54,159万元。2022年度上市公司审计客户159家，上市公司审计客户
主要行业如下：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
家数：9家
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿
元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4
次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受
到监督管理措施6次和自律监管措施6次。
（二）项目信息
成为注册 开始从事上 开始为本公 近三年签署及复核
开始在本所
姓名 职务 会计师时 市公司审计 司提供审计 过上市公司审计报
执业时间
间 时间 服务时间 告家数
近三年签署上市公
黄 平 项目合伙人 2006年 2009年 2011年5月 2022年
司审计报告6家
签字注册会 近三年签署上市公
刘 超 2021年 2015年 2021年9月 2023年
计师 司审计报告2家
近三年签署及复核
质量控制复
朱广明 2000年 2000年 2014年1月 2023年 过上市公司审计报
核人
告6家
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存
在可能影响独立性的情形。
元。2024年度的审计费用将根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与中汇会计
师事务所协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会已审查了拟聘请财务审计机构的相关信息，认可其专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，具备为公司提供审计服务的经验与
能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为2024年度的财务审计机构，同时
聘任其为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对
，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续
聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报表审计机构，同时聘任其为公司2024年
度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年
度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关的审计费用并签署
相关协议。
（三）监事会意见
公司于2024年4月18日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意，0票反对
，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审
议通过之日起生效。
三、报备文件
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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