证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2024-015
南京国博电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 155 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 14
普通股股东所持有表决权数量 271,901,970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9737
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南
京）事务所律师郑华菊女士、侍文文女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 271,901,970 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 270,712,016 99.5623 1,189,954 0.4377 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：郑华菊女士、侍文文女士
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
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