证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-011
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道
南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召
集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《贵州燃气集团股份有限公司章程》
《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（四）审议通过《关于<2024 年度投资方案>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（五）审议通过《关于<2024 年度融资方案>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（10）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（11）与贵阳市投资控股集团有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（12）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（13）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（16）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（17）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（18）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（19）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（20）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（21）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（22）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（23）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（24）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（25）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（26）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（27）与遵义市金宁物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（28）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（29）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（30）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（31）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（32）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（8）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（9）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（13）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（14）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（16）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（17）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（19）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（20）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（21）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（22）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（23）与遵义市金宁物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（24）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（25）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（26）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（27）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（28）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对
（29）与贵阳市城市建设投资集团有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（30）与贵州能源大数据科技有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（31）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（32）与贵州兴义电力发展有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（33）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（34）与贵州贵金融资租赁股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（35）与贵州能源水城煤电化一体化有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（36）与贵州黔南天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（七）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（八）审议通过《关于<2024-2026 年度内部审计三年期规划>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（九）审议通过《关于<2024 年度内部审计工作计划>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十一）审议通过《关于注销部分募集资金账户的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十二）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。
经审核，我们认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、
所处行业情况和资金需求等多方面因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，我们认为本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行
的变更，不涉及会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；本次会计政策符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十四）审议通过《关于 2023 年度计提减值准备的议案》。
经审核，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计
政策的有关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后能够更加公允、客观地反
映公司的资产状况，财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的
情况；本次计提减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，我
们同意公司本次计提减值准备。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十五）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，我们认为公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司实际情况；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状
况等事项；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十六）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬的议案》。
表决情况：2 票赞成，占全体出席非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
关联监事蒋建平先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于拟向贵州省鸿济公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。
表决情况：2 票赞成，占全体出席非关联监事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。
关联监事蒋建平先生回避表决
（十八）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（十九）审议通过《关于修订<监事会重点业务监督工作办法>的议案》。
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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