圣阳股份: 监事会决议公告

证券之星 2024-04-20 00:00:00
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证券代码:002580         证券简称:圣阳股份          公告编号:2024-007
                山东圣阳电源股份有限公司
              第六届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名,实际出席监
事 5 名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议,
监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主
持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议
并表决,审议通过了如下议案:
   一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   二、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   三、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要,
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度
报告摘要》详见《证券时报》
            《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           。
   四、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   经审核,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求,符合公司目前实际生产经营情况
的需要,且得到了有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   五、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑了公司经营发展资金需求及投资
者回报等因素提出的,符合公司实际情况和未来发展规划,兼顾了股东的即期利
益和长远利益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利
润分配政策的规定。同意该利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
   《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》
                               《中国证券报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   六、审议并通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   同意公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 40 亿元整,
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、
项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公
司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信
额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议,自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起生效。
   七、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
   议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
   公司 2024 年日常关联交易是基于日常经营需要,遵循公平、公正、公允的
原则,交易价格由交易双方参考市场价格协商确定,不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,决策程序符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定。同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。
   《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   八、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   九、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
   议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
   《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《监事会议事规则》全文详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
                             山东圣阳电源股份有限公司
                                    监事会

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