证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-007
山东圣阳电源股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日 16:30 在
公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名。监事宫国伟先生、牟晶晶女士、吕燕妮女士、张敏女士现场出席了会议，
监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生召集并主
持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议
并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要，
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度
报告摘要》详见《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
四、审议并通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，符合公司目前实际生产经营情况
的需要，且得到了有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑了公司经营发展资金需求及投资
者回报等因素提出的，符合公司实际情况和未来发展规划，兼顾了股东的即期利
益和长远利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》有关利
润分配政策的规定。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 40 亿元整，
包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、
项目贷款等业务。该授信额度公司及控股子公司均可使用。具体融资金额将视公
司经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信
额度内的相关业务。上述授信额度尚需提交公司股东大会审议，自公司 2023 年
年度股东大会审议通过之日起生效。
七、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
公司 2024 年日常关联交易是基于日常经营需要，遵循公平、公正、公允的
原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，决策程序符合法律、
法规及《公司章程》的相关规定。同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。
《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于修订<公司章程>及其附件的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《监事会议事规则》全文详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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