证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-041
江苏通灵电器股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次
会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月19日
以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次
会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本
次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下：
经审议，监事会认为：公司 2023 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的
规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享
公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，同意《2023 年度利润分配预案》
的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2023 年度内部控制评
价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案无需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案无需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，回避表决，本议案直接提交 2023 年
度股东大会审议。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
计的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度，公司的关联交易事项符合公司情况，定价
公允，符合市场和公司实际情况。公司预计的 2024 年日常经营关联交易，符合
公司业务的实际需要，关联交易价格按市场化原则确定，定价公允，关联交易行
为不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体
利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备能够真实、准确地
反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会
计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告所载信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
象发行股票相关事宜的议案》
经审议，监事会认为：董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理以简易
程序向特定对象发行股票相关事项，能够提高公司融资效率，不存在损害公司及
股东利益的情形，全体监事一致同意董事会提请股东大会以简易程序向特定对象
发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授
权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东
大会召开之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：无。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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