证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-003
青岛金王应用化学股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会
第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通
知和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室召开。
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
会议由董事长主持，
根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形
成决议如下：
一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2023 年年度报
《公司 2023 年年度报告》同
告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《青岛金王应用化学股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》
、《证券日报》
、《上海证
券报》
、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅。
审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》
四、
并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度经
审计的净利润 44,914,137.36 元，根据公司章程有关规定，按 2023 年度
税后利润的 10%提取法定公积金 4,491,413.74 元，加年初未分配利润
后，可供股东分配的利润为 1,179,771,786.08 元。经营活动产生的现金
流量净额 39,395,466.19 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润
公 司 2021-2023 年 合 并 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 合 计 为
-782,142,378.36 元。截至 2023 年底合并未分配利润-363,182,154.71 元，
母公司未分配利润 1,179,771,786.08 元，综合考虑公司实际经营情况及
未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运
营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2023 年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。
公司 2023 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的说
明》。
六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司
七、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2024 年向中国工商
银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨
分行、邮储银行青岛分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行青岛分行、
中国建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、光大银行青岛分
行、华夏银行青岛分行、浙商银行青岛分行、恒丰银行青岛分行、北京
银行青岛分行、渤海银行青岛分行、广发银行青岛分行、上海农商银行
金山支行申请综合授信额合计约为 21 亿元。并授权公司董事会根据公
司业务实际需要具体办理相关手续。
八、审议通过《会计师事务所选聘制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等有关法律、
法规和规范性文件的有关规定，公司董事会审计委员会制定了《会计师
事 务 所 选 聘 制 度 》， 制 度 全 文 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《会计师事务所选聘制度》
。
九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构及确认 2023 年度审计
费用的议案》并将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据董事会审计委员会关于 2023 年度年报审计工作总结报告的意
见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，
该所具有竞争优势，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
公司及子公司拟支付和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
审计费用合计为 175 万元（含内部控制审计费 40 万元）
。
十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期
理财产品的公告》
十一、审议通过《关于续签日常关联交易合同的议案》。
关联董事陈索斌先生、姜颖女士、唐风杰先生、杜心强先生回避表
决
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关
于续签日常关联交易合同的公告》。
十二、审议通过修订后的《外汇套期保值业务内部控制制度》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规的修订情况，结
合公司实际情况，对公司《外汇套期保值业务内部控制制度》进行修订，
修 订 后 的 全 文 内 容 详 见 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《外汇套期保值业务内部控制制度》
。
十三、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，并将
提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于继续开展外汇套期保值业务的
公告》
。
十四、审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的
议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
十五、审议通过《关于全资子公司为母公司向建设银行申请综合授
信提供担保的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司向中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请的
中国建设银行股份有限公司青岛福州南路支行申请不超过 30,000 万元
的综合授信额度，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下
简称“金王产业链”）
、青岛金王国际贸易有限公司
（以下简称“金王国贸”）、
广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“韩亚生物”）、众妆优选商业零售
有限公司（以下简称“众妆优选”）为公司向上述银行申请的综合授信额
度提供连带责任保证担保，同时以公司持有的金王产业链、韩亚生物、
众妆优选的股权提供质押担保，担保期限不超过三年（自签署担保协议
起）。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向建设银
行申请综合授信提供担保的公告》。
十六、审议通过《关于全资子公司为母公司向华夏银行申请综合授
信提供担保的议案》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司向华夏银行股份有限公司青岛江山南路支行申请的综合
授信额度已到期，为满足业务发展需要，拟继续向华夏银行股份有限公
司青岛江山南路支行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，授信净
额 10,000 万元，授信净额由青岛金王集团有限公司、青岛金王国际运输
有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、众妆优选商业零售有限公司
提供连带责任保证担保，同时由全资子公司青岛金王产业链管理有限公
司（以下简称：“金王产业链”）名下房产和全资子公司众妆优选商业零
售有限公司（以下简称：“众妆优选”
）名下房产提供抵押担保，担保期
限一年（自签署担保协议起）。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司为母公司向华夏银
行申请综合授信提供担保的公告》。
十七、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》
、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年度股东大会的通
知》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
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二〇二四年四月二十日
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