证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-033
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于 2023 年度公司利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现
归属于母公司的净利润 115,196,493.09 元，母公司报表实现净利润 115,565,007.05
元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至
未分配利润为 687,210,283.64 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的
指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提
下，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，公司董事会提议拟定2023年度利润分配预案如下：
公司以截至本公告日的总股本81,209,818股扣除公司回购专户股份70,000股
后的股份数81,139,818股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含
税），合计派发现金红利总额29,210,334.48元人民币（含税）。本次利润分配不
进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持
公司经营发展。
在分配方案实施前，公司股本由于股份回购等原因发生变动，将按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利
润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经
营业绩及未来发展相匹配。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议意见
公司全体独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案结合公司实际情
况，综合考虑了公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续
稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司 2023 年度利润分配预案，并同
意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发
展。董事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关
规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。因此，监事会同
意公司 2023 年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。本次利润分配方案尚须经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
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