证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-021
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了关于
《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东
大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、公司 2023 年度利润分配预案基本内容
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公司
股东的净利润为-104,276,603.56 元，加上年初未分配利润-380,268,532.29 元，期
末未分配利润为-484,545,135.85 元。本年度无可供股东分配的利润。
根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于
现状，为保证公司持续发展需要，董事会提出：公司 2023 年度不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
二、2023 年度利润分配预案的合规性
公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、
《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法
律法规的规定，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司经营现
状，有利于公司持续经营和发展需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
公司第九届监事会第二次会议审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预
案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文
件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《公司 2023 年度利润分
配预案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。
五、备查文件
特此公告。
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