证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-045
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第
四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二会议，会议审议通过了《2023
年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容
公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配利润
为 682,154,832.52 元 ， 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
的股利 12,000,000.00 元后，2023 年年末可供投资者分配的利润为 821,758,631.93
元（为公司合并报表数据）。
母公司财务报表 2023 年年初未分配利润为 676,125,887.06 元，2023 年度实
现净利润 133,851,585.96 元，扣除计提的盈余公积 13,385,158.59 元以及分配给普
通 股 股东的股利 12,000,000.00 元后， 2023 年末可供投资者分 配的利润为
经综合考虑公司长远发展与股东投资回报，公司董事会拟定 2023 年度利润
分配预案为：以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司
总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每
股东每 10 股转增 0 股。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后至方案实施前公司总股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》
《企业会计准则》
《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等法律法规以及《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》《未来三年分红
回报规划》等相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超
过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的
经营成果。
三、履行的相关程序
公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》
的议案，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，符合《公
司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中
小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。本议案已经公司全体独立董
事过半数同意，董事会一致同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提请
公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》
的议案，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》
《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，
符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经
营成果，符合公司未来经营发展的需要。因此，监事会一致同意 2023 年度利润
分配预案，并同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。
四、其他说明
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
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