证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-020
浙江永贵电器股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
请召开 2023 年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2024年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月30日上午
（1）截至2024年4月24日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举
（一）上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议
通过，具体内容详见公司于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（三）上述议案中第8项议案，关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范
纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委
托投票。
（四）上述议案中第9项议案属于选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
（五）上述议案中第9项议案采用累积投票制，公司拟选举独立董事1名，股东所拥
有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。独立董事候选人简历详见附件四。
（六）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告已
于2024年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件
原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由
其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的
授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手
续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真
方式（0576-83938061）登记（须在2024年4月26日16:00前传真至公司），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
午14:00—16:00。
公司证券法务部。
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
联系人：许小静
电 话：0576-83938635
传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证
券法务部。
理登记手续。
程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议；
公司第五届监事会第七次会议决议。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
附件四：独立董事候选人简历
浙江永贵电器股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日15:00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
浙江永贵电器股份有限公司
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
累积投票
采用等额选举
提案
√ 同意票数
附注：
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
为限进行投票。
委托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会
参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
附件四：独立董事候选人简历
刘建先生简历
刘建，男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于西
南交通大学，研究生学历。1983 年 2 月至 2001 年 1 月担任起在北京地铁太平湖车辆公
司技术科科长、副段长，2001 年 1 月至 2019 年 1 月担任北京地铁运营有限公司车辆部
部长、改造工程办公室主任、公司副总工程师、总经理助理、副总经理。
截至本公告日，刘建先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。
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