证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2024-035
海思科医药集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第五次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 19 日在位于成都
市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药
有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以传
真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人,以现场表决方式出席
监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、
召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。全体监事经过审议,以投票表决方式通过了如下决
议:
一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023
年度监事会工作报告》。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《2023 年度财务报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《2023 年度报告》及其摘要
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为:公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,报告客观反映了公司 2023 年度的财务及经
营情况。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较
为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和
证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环
节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映了公司内
部控制体系建设和运行情况。
五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况、相
关法律法规和《未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划》的规
定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、
稳定、健康发展。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对
监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规
定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的
利益,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 20,000 万元的闲
置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金的事项。
七、审议通过了《2024 年第一季度报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
监事会认为:公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合
相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观的反应了公司 2024 年第一
季度的财务及经营情况。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会