股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-015
安徽六国化工股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体监
事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024 年 4 月 18 日在公司第一会议室召开了第
八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事 3 人，实到监事
了以下决议：
一、2023 年度总经理工作报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2023 年度监事会工作报告（草案）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2023 年度财务决算报告（草案）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2023 年度利润分配预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度母公司实现的净利润为
利润-244,458,612.00 元。根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，
未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2023 年年度报告及其摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2023 年
年度报告及其摘要提出如下审核意见：
内部管理制度的各项规定；
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况;
保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、2023 年度内部控制评价报告
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2023 年度
内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于 2023 年度监事薪酬的议案
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联监事吴健先生、崔红玲女士回避表决后，非关联监事不足监事会人数的
半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。
十、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的
合理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不
存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于核销长期挂账应付款项的议案
公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付款项事项，符
合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规
定，同意本次核销应收款项事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司监事会
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