证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-015
航天长征化学工程股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会
第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、电话等方式发出，并于 2024 年 4
月 18 日在公司以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与
未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的
情况。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2023 年度的
经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控
制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控
制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技
财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司签订技
术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号 2024-018。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
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