海思科: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-04-20 00:00:00
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证券代码:002653   证券简称:海思科       公告编号:2024-034
          海思科医药集团股份有限公司
       第五届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十三次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以传真或电子邮件方式送达。
会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人,以
通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董
事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全
体董事经过审议,以投票表决方式通过了如下决议:
   一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
   表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   公司《2023 年度总经理工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网等
公司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》的相关部分。
   二、审议通过了《2023 年度财务报告》
   表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   公司 2023 年度财务报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,审计报告意见为:公司财务报表公允反映了 2023 年 12 月
果和现金流量,并出具标准无保留意见的 2023 年度审计报告。
  公司《2023 年度财务报告》信息详见同日刊登于巨潮资讯网等公
司指定信息披露媒体的《2023 年年度报告》的相关部分。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  三、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年
年度报告》
    、《2023 年年度报告摘要》。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  四、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年
董事会工作报告》。
  公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在 2023
年度股东大会上做述职报告。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立
董事年度述职报告》
        。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  五、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2023 年
度内部控制自我评价报告》。
  六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年
度会计报表审计过程中尽职尽责,客观公正地对公司的会计报表发表
了审计意见,体现了良好的职业素养和职业道德,董事会决定续聘其
为公司 2024 年度财务审计机构。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于拟
续聘会计师事务所的公告》。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  七、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
                。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  八、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2024 薪酬方
案的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告》。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  董事会同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 20,000 万元
的闲置募集资金(含累计利息收入)暂时补充公司流动资金,使用期
限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月,到期前归还至募集资
金专用账户。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有
资金购买短期低风险银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使
用。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权
财务负责人在该额度范围内负责组织具体实施。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
  十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的调整,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策
变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司
及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于会
计政策变更的公告》
        。
  十二、审议通过了《2024 年第一季度报告》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2024 年
第一季度报告》。
  十三、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对
  详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《会计师
事务所选聘制度》。
  该议案尚需公司股东大会审议通过。
  十四、审议通过了《关于调整公司子公司股权架构的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  因公司经营发展需要,公司拟调整子公司股权架构。因子公司财
务报表已纳入公司的合并报表范围内,本次股权架构调整对公司的正
常经营和财务状况均不构成实质性影响,不会损害公司及股东利益,
符合公司发展需求。
  成都海思科医药有限公司拟将其持有的沈阳海思科制药有限公
司 100%股权转让给海思科医药集团股份有限公司,交易价格为
司一级子公司;西藏海思科制药有限公司拟将其持有的西藏海思康睿
医药有限公司 100%股权、西藏海悦营销策划有限公司 100%股权转让
给海思科医药集团股份有限公司,交易价格分别为 5,000 万元人民币、
名义转让价格 1 元人民币。交易完成后,西藏海思康睿医药有限公司、
西藏海悦营销策划有限公司变为公司一级子公司。
  十五、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
  表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
 提请股东大会审议上述议案第二、三、四、六、七、八、十三。
 《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网等
公司指定信息披露媒体。
 十六、备查文件
 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告。
              海思科医药集团股份有限公司董事会

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