国投中鲁: 国投中鲁第八届董事会第15次会议决议公告

证券之星 2024-04-20 00:00:00
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证券代码:600962     证券简称:国投中鲁       公告编号:2024-013
              国投中鲁果汁股份有限公司
       第八届董事会第 15 次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)于 2024 年 4 月 19
日(星期五)召开了 2023 年年度股东大会,审议通过《关于公司增补董事的议
案》,补选贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会非独立董事。在股东大会
完成董事补选后,为保障公司董事会的顺利运行,公司于同日在北京市西城区阜
成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开了第
八届董事会第 15 次会议,会议通知于 2024 年 4 月 19 日以口头方式发出,全体
董事一致同意豁免通知时限。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
  全体董事共同推举贺军先生主持会议,公司监事、高管列席。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经
各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司选举董事长的议案》
  会议选举贺军先生为公司第八届董事会新任董事长,任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)审议通过《关于增补董事会发展战略与投资委员会委员的议案》
  会议选举贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会发展战略与投资委员会
委员,并选举贺军先生为该委员会新任主任委员,任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                       国投中鲁果汁股份有限公司董事会

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