证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-27
广东锦龙发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三
十四次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面结合通讯的形式
发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，
会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整借款展期暨关联交易事项的议案》
。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张
海梅女士、陈浪先生回避了表决。
借款暨关联交易的议案》
，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元
（借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息，
也无需提供任何担保）
。
上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，2024 年 4 月 8
日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借
款展期暨关联交易的议案》，
拟将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个月，
展期期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。该议案尚
未经股东大会审议。
现经公司与朱凤廉女士另行协商，双方同意对上述借款的借款利
率进行调整，即由展期期间按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息
调整为无需向朱凤廉女士计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或
担保。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告（一）》
（公告编号：2024-28）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意
本议案，并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节第 6.3.10 条
第（四）款的规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会
审议并已获得同意，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于向控股股东借款调整为无息借款暨关联交
易事项的议案》
。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联
交易，关联董事陈浪先生回避了表决。
于借款暨关联交易的议案》
，公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展
有限公司（下称“新世纪公司”
）借款，借款总额不超过人民币 15 亿
元，期限一年，借款年利率为 10%。2024 年 2 月 23 日，公司与新世
纪公司签署了《借款合同》
。
经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自 2024 年 4 月起
进行调整，即由公司按年利率 10%向新世纪公司计付借款利息调整为
无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告（二）》
（公告编号：2024-29）。
公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意
本议案，并同意提交董事会审议。
审议本议案的股东大会将另行通知。
三、审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司已对拟提交 2024 年第二次临时股东大会审议的《关于
借款展期暨关联交易的议案》进行调整，调整后的借款展期暨关联交
易事项无需提交股东大会审议，公司董事会决定取消原定于 2024 年
情况详见公司同日发布的《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》
（公告编号：2024-30）。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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