证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-014
石家庄常山北明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届
三十次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、传真和专人送达方式发出通
知，于 2024 年 4 月 19 日上午在公司四楼会议室，以现场加通讯会议
方式召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长秘勇先生主
持会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于聘任董事会秘书的议案
根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资
格审查，董事会同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体 内容 详见 指定 信息 披露 媒体 和巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：
二、审议通过关于公司内部资产整合方案的议案
为加强纺织主业集约化管理，优化战略布局，理顺公司业务范畴
和管理体系，提升上市公司发展质量，对纺织主业实施资产整合。以
子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、河北恒合纺织科技有限
公司等现有与纺织业务相关的分公司及子公司和常山北明本部在正
常经营运作中所须依赖和使用的资产，包括纺织业务所涉生产设备、
存货、专利和专有技术、部分土地使用权和地上房屋建筑物构筑物等
相关的资产以及与纺织业务相关的负债按照账面价值划转给子公司
石家庄常山恒新纺织有限公司，即整合完成后由常山恒新作为主体承
接公司全部纺织相关业务。此外，将上述分公司和子公司人员也一并
转移。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次内部资产整合涉及的资产划转事项属于公司董事会决策权
限，无需提交股东大会审议。
三、审议通过关于修订北明鼎云公司章程相关条款的议案
因经营发展需要，公司全资子公司河北北明鼎云信息技术有限公
司（以下简称“北明鼎云”）拟变更公司注册地址。根据《公司法》
《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对北明鼎云《公司章程》
相关条款进行修订。具体修订如下：
原第二章第二条 住所：河北省石家庄市正定县高新技术产业开
发区崇因路 19 号。
现修订为第二章第二条 住所：中国（河北）自由贸易试验区正
定片区高新技术产业开发区崇因路 19 号。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于修订常山恒云公司章程相关条款的议案
因经营发展需要，公司全资子公司河北常山恒云数据科技有限公
司（以下简称“常山恒云”）拟变更公司注册地址。根据《公司法》
《市场主体登记管理条例》等有关规定，需对常山恒云《公司章程》
相关条款进行修订。具体修订如下：
原第二条 公司住所：河北正定高新技术产业开发区南区崇因路
现修订为第二条 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区正定
片区高新技术产业开发区南区崇因路 19 号。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
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