证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-007
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.60 元（含税）；
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的（以中国证券登记结
算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况的审计，公司2023
年度实现归属于母公司所有者的净利润为162,642,948.60元，按母公司实现的净利润的
告期内已分配的现金股利111,532,534.00元，2023年度可供分配利润为519,913,521.00元。
经公司第五届董事会第六次会议决议，公司2023年度利润分配预案如下：
公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利133,839,040.80元（含税），占
留待以后年度再分配，本年度不进行资本公积转增股本。
的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
结算有限责任公司的登记时间为准），拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，
并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利
润分配预案》，董事会同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）监事会意见
公司于2024年4月19日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2023年度利润分
配预案》，监事会核查后认为：
司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司
经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二四年四月二十日
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