证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-004
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转
增）总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（天健审[2024] 2606 号审计报告）的审计，截至
公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 19,959,026.08 元。
本次利润分配预案如下：
公司 2023 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 为 261,361,901 股 ， 若 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
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司股东的净利润之比为 32.74%。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）
总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》（表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。）。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望，不存在损
害中小股东利益的情形。我们同意《2023 年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
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