证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-11
众业达电气股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
股东大会。
事会第七次会议决定召开本次股东大会。
和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达
电气股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15至2024年
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
于2024年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
九楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
提案 7、关于聘任广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
提案 10、关于控股子公司为控股孙公司提供担保
的议案
提案 11、关于修订《众业达电气股份有限公司章
程》的议案
提案 12、关于修订《众业达电气股份有限公司董
事会议事规则》的议案
提案 13、关于修订《众业达电气股份有限公司独
立董事工作制度》的议案
提案 14、关于修订《众业达电气股份有限公司关
联交易决策制度》的议案
提案 15、关于制定《众业达电气股份有限公司未
来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
上述议案已经于2024年4月18日召开的公司第六届董事会第七次会议、第六
届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
议案 8、9 关联股东需回避表决，议案 11、12 须经出席会议股东所持有效表
决权的 2/3 以上通过。
上述议案公司对中小投资者的表决将单独计票并将计票结果进行公开披露
（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记方法
持人宣布出席情况前结束。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面
授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）姓名：张海娜、韩会敏
（2）联系电话：0754-88738831
（3）传 真：0754-88695366
（4）电子邮箱：stock@zyd.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份
有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
单位（个人）承担。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
提案 7、关于聘任广东司农会计师
提案 8、关于公司董事 2024 年度薪
酬的议案
提案 9、关于公司监事 2024 年度薪
酬的议案
提案 10、关于控股子公司为控股孙
公司提供担保的议案
提案 11、关于修订《众业达电气股
份有限公司章程》的议案
提案 12、关于修订《众业达电气股
份有限公司董事会议事规则》的议
案
提案 13、关于修订《众业达电气股
议案
提案 14、关于修订《众业达电气股
议案
提案 15、关于制定《众业达电气股
（2024-2026 年）》的议案
注：
议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。
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