上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
法律意见书
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二零二四年四月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于山东惠发食品股份有限公司
法律意见书
泽昌证字 2024-01-08-01
致：山东惠发食品股份有限公司
本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和审核，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相
关文件、资料；本所指派了律师现场出席并见证本次股东大会。本所保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年
发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、
地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期
距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
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本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室如期召开。网络
投票起止时间为自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名等材料，出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代理人为 8 名，代表股份 120,690,136 股，占公司股份总数的
经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系
统进行有效表决的股东共计 12 人，代表股份 12,516,700 股，占公司股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上
证所信息网络有限公司审核其身份。
（3） 参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人，代表股份
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经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司监事、部分董事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和
网络投票表决的方式，以普通决议审议通过了以下议案：
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东表决情况：
同意：35,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7243%；
反对：4,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2757%；弃权：
预计的议案》。
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东表决情况：
同意：35,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7243%；
反对：4,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2757%；弃权：
常关联交易情况预计的议案》。
与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项》。
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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中小股东表决情况：
同意：35,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7243%；
反对：4,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2757%；弃权：
与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项》。
表决结果：
同 意 ： 12,810,200 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
关联股东已回避表决。
中小股东表决情况：
同意：35,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7243%；
反对：4,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2757%；弃权：
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东表决情况：
同意：35,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 89.7243%；
反对：4,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.2757%；弃权：
案的议案》。
表决结果：
同 意 ： 12,770,800 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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关联股东已回避表决。
方案的议案》。
表决结果：
同 意 ： 133,202,736 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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