证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2024-13
众业达电气股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于
年 4 月 7 日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的
监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女
士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年年度
报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众
业达电气股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《2023 年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度
报告》和《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度
财务决算报告》。
该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
财务预算报告》。
该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的
执行。
《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及执行情况。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内
部控制评价自我报告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润
根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，
减去提取的法定盈余公积金 26,241,953.10 元，母公司余下可分配利润为
母 公 司 累 计 可 分 配 利 润 为 954,717,466.25 元 （ 合 并 后 累 计 未 分 配 利 润 为
在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所
有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公
司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3 元（含税）。
本预案需经公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
结合公司经营业绩，对公司监事 2024 年度薪酬制定以下方案：
在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴
为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。
本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，
同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业
会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状
况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产
减值损失。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
