沃格光电: 江西沃格光电股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

江西沃格光电股份有限公司
第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
一、会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议
第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应参加独立董事 3 人，实际
参加 3 人。会议由半数以上独立董事推举姜帆先生主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
独立董事专门会议审核意见：经审核，我们认为，此日常关联交易是公司因日常生
产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次
议案，并同意提交公司董事会审议。
特此决议。
（本页以下无正文）
江西沃格光电股份有限公司独立董事专门会议

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