证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-022
关于召开杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第四
次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东
大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2023 年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议，决
定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期
间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日
登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场
投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准：
场会议；
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 6 日（星期一）。
（七）出席对象
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表
决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（八）现场会议地点
浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟表决的提案如下：
提案编号 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况
及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
特别说明：上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日于巨潮资讯网披露的相
关公告。
议案 6.00 属于应当由独立董事专门委员会审议的影响中小投资者利益的重
大事项，需对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
议案 6.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委
托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
(一)登记方式
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、
委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2024 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司证券法务部办公室。
来信请寄：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 杭州广立
微电子股份有限公司，证券法务部（收），邮编：311121（信封请注明“股东大
会”字样）。
(二)现场登记时间：2024 年 5 月 7 日（9:00-11:30、13:00-17:00）
(三)现场登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼
(四)注意事项
出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
会场办理登记手续；
(五)会议联系方式
联系人：李莉莉
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼
邮箱：ir@semitronix.com
电话：0571-81021264
传真：0571-81021261
邮编：311121
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、其他
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行
投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州广立微电子股份有限公司
本公司/本人（持股：_______股，股份性质：_______）全权委托 （先
生/女士）代表本公司/本人出席杭州广立微电子股份有限公司 2023 年年度股东
大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编号 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 √
授权委托书对上述投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以 “√”
填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对
该审议事项的授权委托无效。
委托股东姓名及签章：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由
本公司按登记统筹安排；
首页
微信公众号
证券之星APP
