证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-026
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688066 航天宏图 2024/4/30
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 7.44%股份
的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在 2024 年 4 月 18 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
单独持有 7.44%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙）提交的《关于向
航天宏图信息技术股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案
的函》，北京航星盈创科技中心（有限合伙）提议将下述议案提交公司计划于 2024
年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：
以上议案已经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通
过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 5 月 8 日
网络投票结束时间：2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供
授信担保的议案》
《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的
议案》
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资
本的议案》
议案 1 至议案 9 已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日
报》披露的相关公告。
议案 10 至议案 11 已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第
十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证
券日报》披露的相关公告。
议案 12 至议案 13 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限
合伙）
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开
的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2023 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于<2023 年度独立董事述职报告>的
议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于公司 2024 年度预计为全资子公司
提供授信担保的议案》
《关于<2023 年年度利润分配预案>的议
案》
《关于增加公司经营范围并修订<公司章
程>的议案》
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注
册资本的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
