证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-006
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月
监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规
定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案三《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制
制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公
司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说
明>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存
在违规占用资金的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2023 年持平，如公
司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 10 万元。
基于谨慎原则，本议案全体监事回避表决。
表决结果：同意 0 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案直接提交公
司股东大会审议。
审议通过议案九《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合上市公司募
集资金存放和使用的各项规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十《关于公司向中国农业银行惠阳支行申请 18 亿元授信额度
的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十一《关于公司向中国工商银行惠阳支行申请 12 亿元授信额
度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十二《关于公司向平安银行惠州分行申请 5 亿元授信额度的
议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十三《关于公司向中国银行惠州分行申请 9 亿元授信额度的
议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十四《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请 8 亿元授
信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十五《关于公司向花旗银行深圳分行申请 2500 万美元授信额
度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十六《关于公司向中国民生银行惠州分行申请 8 亿元授信额
度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十七《关于公司向渤海银行深圳分行申请 5 亿元授信额度的
议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十八《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：本次担保预计事项被担保对象为公司全资子公司，主
要基于子公司经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，
不存在损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
审议通过议案十九《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务，有助于降低外
汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值
管理制度》，为公司开展该项业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。
本议案审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的
情形。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案二十《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度关联交易预计是公司日常业务发展需
要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，亦不会对公司独立性产生影响。
因此，监事会一致同意公司 2024 年度预计的日常关联交易事项。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案二十一《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案二十二《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利
于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议
案审批程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在损害中小股
东利益的情形。一致同意公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 50,000 万元
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前上述额度及期限范围内，资金可以
循环滚动使。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、 备查文件
特此公告。
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