证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-030
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2024 年 4 月 18 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事
会工作报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告全文》及
《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净
利润 766,735,087.67 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。加
上以前年度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2023 年 12 月 31 日，可
供股东分配的利润为 2,513,658,364.57 元。
基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2023 年
度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,175,136 股，剔除已回购股份 840,100
股后的 347,335,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），
共派发现金红利 416,802,043.20 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配方案公布后至实施前，
公司总股本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度利润
分配方案的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度
监事会认为：
的财务状况和经营成果。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财
务决算报告》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部新发布的会计准则解释
进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会
计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
专职工作的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不
在公司领取报酬。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年
公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司全体监事回避对本议案的表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公
司股东大会审议。
监事会认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、
重要性、制衡性、适应性和成本效益的原则，真实准确地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内
部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，
也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益的情况。公司
编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关审计资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的工作中，
恪尽职守，坚持独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审
计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）承担 2024 年度审计工作，聘期一年，同时提请股东大会授权公司
管理层根据 2024 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原则与容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资
金需求，降低财务成本，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策
程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件的要求，因此我们一致同意公司将该募集资金投资项目结项并将节余募资
金永久补充流动资金。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金
投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的
要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
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